Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Sammanfattning

Pengar från ett ryskt förtag var avsedda för ett italienskt företag men kom till ett bankkonto som innehades av en svensk privatperson. Dennes hantering av pengarna tydde på penningtvätt, men orsaken till överföringen kunde inte utredas. Förbrott ansågs inte styrkt.

Lagrum

3 § första stycket 1 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Nyckelord

Penningtvättsbrott Förbrott

Aktuella lagrum

Sammanfattning

Näringspenningtvätt. Verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning?

Benämning

Studentens banktransaktioner

Lagrum

7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Nyckelord

Penningtvätt Näringshäleri Näringspenningtvätt

Aktuella lagrum

Sammanfattning

Fråga vid näringspenningtvätt om den tilltalade har medverkat till åtgärder som skäligen kan antas ha vidtagits i penningtvättssyfte. Fråga också om rubricering och straffvärdebedömning.

Benämning

Näringspenningtvätten i Dackom Bygg

Hänvisade publiceringar

De upprepade skattebrotten" NJA 2018 s. 634
Penningtvättshjälpen" (I-III) NJA 2018 s. 1010 I-III
15 000 kr" NJA 2020 s. 545

Lagrum

7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Nyckelord

Näringspenningtvätt Brottspåföljd Penningtvättsbrott

Aktuella lagrum

Sammanfattning

Frågor om ansvar för penningtvättsförseelse enligt 6 § andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott och för brott enligt 7 § tredje stycket andra meningen samma lag.

Benämning

15 000 kronor

Hänvisade publiceringar

Polishunden" NJA 2017 s. 491
NJA 2016 s. 129
De stulna silverföremålen" NJA 1986 s. 374

Lagrum

3 §, 6 § och 7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Nyckelord

Penningtvättsförseelse Penningtvättsbrott

Aktuella lagrum

Sammanfattning

Skadestånd vid penningtvättsbrottslighet. Mottagandet av pengar på ett konto har inte ansetts grunda skadeståndsskyldighet. Även fråga om tillämpningen av tilltrosreglerna i Högsta domstolen.

Benämning

Mottagarkontona

Hänvisade publiceringar

NJA 1979 s. 773
NJA 1981 s. 1052
NJA 2017 s. 1053 I och II
NJA 2018 s. 1010
NJA 2019 s. 305

Lagrum

22 kap. 1 § och 55 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740)
3 §, 5 § och 6 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Nyckelord

Penningtvätt Skadestånd på grund av brott Enskilt anspråk Tilltrosbevisning

Aktuella lagrum