Rättsfall baserat på valda nyckelord.
B 5723-24
Högsta domstolen
2026-03-12
Tillämpningen av kravet på penningtvättssyfte vid självtvätt.
”Kontanterna i förrådet”
”Penninghäleri vid bilköp” NJA 2006 s. 103
”Advokatens överföringar” NJA 2023 s. 708
3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
B 9816-22
Svea hovrätt
2023-10-23
RH 2024:9
Hovrätten har dömt för grova penningtvättsbrott när förbrotten i vissa fall utgjorts av delvis preskriberad skattebrottslighet som inte varit föremål för åtal.
Prop. 1998/99:19 s. 71 samt Prop. 2013/14:121 s. 53, 65 f. och 111.
3 § första stycket 1 och 2 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
5 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
B 7530-21
Högsta domstolen
2023-08-30
NJA 2023:54
NJA 2023 s. 708
Fråga om två överföringar från klientmedelskontot som en advokat, i enlighet med klientens anvisningar, låtit utföra har utgjort brott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.
Advokatens överföringar
NJA 2017 s. 491, NJA 2017:47
NJA 2016 s. 129, NJA 2016:13
7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
4 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
B 4841-22
Göta hovrätt
2023-03-09
RH 2023:13
Pengar från ett ryskt förtag var avsedda för ett italienskt företag men kom till ett bankkonto som innehades av en svensk privatperson. Dennes hantering av pengarna tydde på penningtvätt, men orsaken till överföringen kunde inte utredas. Förbrott ansågs inte styrkt.
3 § första stycket 1 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
B 531-21
Högsta domstolen
2022-02-17
NJA 2022 s. 42
NJA 2022:4
Fråga vid näringspenningtvätt om den tilltalade har medverkat till åtgärder som skäligen kan antas ha vidtagits i penningtvättssyfte. Fråga också om rubricering och straffvärdebedömning.
Näringspenningtvätten i Dackom Bygg
De upprepade skattebrotten" NJA 2018 s. 634
Penningtvättshjälpen" (I-III) NJA 2018 s. 1010 I-III
15 000 kr" NJA 2020 s. 545
7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott