Rättsfall baserat på valda nyckelord.
B 970-23
Högsta domstolen
2024-04-25
NJA 2024:23
NJA 2024 s. 255
Innebörden av rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” vid penningtvättsbrott samt bevisfrågor i anslutning till detta.
”Banköverföringarna”
”Advokatens överföringar” NJA 2023 s. 708
3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
B 9816-22
Svea hovrätt
2023-10-23
RH 2024:9
Hovrätten har dömt för grova penningtvättsbrott när förbrotten i vissa fall utgjorts av delvis preskriberad skattebrottslighet som inte varit föremål för åtal.
Prop. 1998/99:19 s. 71 samt Prop. 2013/14:121 s. 53, 65 f. och 111.
3 § första stycket 1 och 2 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
5 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
B 4841-22
Göta hovrätt
2023-03-09
RH 2023:13
Pengar från ett ryskt förtag var avsedda för ett italienskt företag men kom till ett bankkonto som innehades av en svensk privatperson. Dennes hantering av pengarna tydde på penningtvätt, men orsaken till överföringen kunde inte utredas. Förbrott ansågs inte styrkt.
3 § första stycket 1 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
B 2448-03
Högsta domstolen
2005-12-02
NJA 2005 s. 833
NJA 2005:89
Osant intygande enligt 15 kap. 11 § brottsbalken som skett mot vederlag har ansetts kunna utgöra förbrott till penninghäleri.
9 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)