Rättsfall baserat på valda nyckelord.
B 970-23
Högsta domstolen
2024-04-25
NJA 2024:23
NJA 2024 s. 255
Innebörden av rekvisitet ”härrör från brott eller brottslig verksamhet” vid penningtvättsbrott samt bevisfrågor i anslutning till detta.
”Banköverföringarna”
”Advokatens överföringar” NJA 2023 s. 708
3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
B 3664-21
Högsta domstolen
2022-07-08
NJA 2022 s. 633
NJA 2022:52
Näringspenningtvätt. Verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning?
Studentens banktransaktioner
7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
B 3290-21
Svea hovrätt
2021-07-01
RH 2022:4
Vid husrannsakan hos två personer hittades kontanter som togs i beslag. En tredje person påstod att kontanterna var hans. Alla tre åtalades för penningtvättsbrott. Mot de två första personerna men inte mot den tredje personen framställde åklagaren ett yrkande om att kontanterna skulle tas i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. I brottmålet i tingsrätten framställde den tredje personen mot de två första personerna ett yrkande om bättre rätt till kontanterna. Det två första personerna medgav yrkandet och tingsrätten biföll det därför. Tingsrätten biföll också åklagarens yrkande mot dem om att kontanterna skulle tas i förvar. Den tredje personen överklagade beslutet om att kontanterna togs i förvar. Hovrätten avvisade överklagandet därför att han inte hade rätt att överklaga beslutet.
NJA II 1943 s. 655
Prop. 1974:124 s. 53.
NJA 1991 s. 496
NJA 1996 s. 556
2 § andra stycket lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Förvartagande enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. Klagorätt Bättre rätt till kontanter Penningtvätt
B 1109-19
Högsta domstolen
2020-03-26
NJA 2020 s. 344
NJA 2020:22
Skadestånd vid penningtvättsbrottslighet. Mottagandet av pengar på ett konto har inte ansetts grunda skadeståndsskyldighet. Även fråga om tillämpningen av tilltrosreglerna i Högsta domstolen.
Mottagarkontona
NJA 1979 s. 773
NJA 1981 s. 1052
NJA 2017 s. 1053 I och II
NJA 2018 s. 1010
NJA 2019 s. 305
22 kap. 1 § och 55 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740)
3 §, 5 § och 6 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott