Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism — 3 kap. 11 §

3 kap. Kundkännedom

Identifiering och kontroll av kunden

11 §   En verksamhetsutövare ska kontrollera om kunden är etablerad i ett land utanför EES som av Europeiska kommissionen har identifierats som ett högrisktredjeland.