Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism — 3 kap. 10 §

3 kap. Kundkännedom

Identifiering och kontroll av kunden

10 §   En verksamhetsutövare ska bedöma om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.