2 kap. Riskbedömning och rutiner
Särskilda krav i fråga om dotterföretag och filialer utanför EES
11 § En verksamhetsutövare som avses i 9 § första stycket ska se till att dotterföretag med hemvist i ett land utanför EES (hemviststaten) tillämpar bestämmelserna i denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, om bestämmelserna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är mindre ingripande i det landet. Första stycket gäller även verksamhetsutövare som har filialer i ett land utanför EES.