3 kap. Undantagna finansiella institut och konton
Definitioner och förklaringar
7 § Om sådana omständigheter som anges i 2 § första stycket 1-6 har framkommit vid granskning enligt 2-6 §§, ska ett konto dock anses vara ett rapporteringspliktigt konto endast om något annat inte anges i 2 kap. 20 § och 1. den omständighet som framkommit är en gällande post- eller bostadsadress i en annan stat eller jurisdiktion, ett eller flera telefonnummer i en annan stat eller jurisdiktion som är de enda telefonnummer som är kopplade till kontot eller, när det gäller andra konton än inlåningskonton, en stående instruktion att överföra medel till ett konto i en annan stat eller jurisdiktion och det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte har tillgång till och inte inom 90 dagar från det att omständigheten framkom kan inhämta a) ett intygande från kontohavaren om att han eller hon har hemvist endast i Sverige eller USA, och b) styrkande dokumentation som visar att kontohavaren inte har hemvist i den staten eller jurisdiktionen, 2. den omständighet som framkommit är att det finns en giltig fullmakt eller underteckningsrätt för en person som har en adress i en annan stat eller jurisdiktion och det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte har tillgång till och inte inom 90 dagar från det att omständigheten framkom kan inhämta a) ett intygande från kontohavaren om att han eller hon har hemvist endast i Sverige eller USA, eller b) styrkande dokumentation som visar att kontohavaren inte har hemvist i den staten eller jurisdiktionen.