3 kap. Undantagna finansiella institut, faktiska innehavare och konton
Undantag från rapporteringsskyldighet respektive rapporteringsplikt
2 § Följande finansiella institut är undantagna från rapporteringsskyldighet: 1. finansiella institut med lokalt kundunderlag, 2. lokala banker, 3. finansiella institut med endast lågvärdekonton, 4. kvalificerade utfärdare av kreditkort, 5. vinstandelsstiftelser, 6. uppdragsgivande investeringsenheter, 7. uppdragsgivande kontrollerade bolag, 8. uppdragsgivande investeringsbolag med begränsad ägarkrets, 9. investeringsrådgivare, och 10. investeringsansvariga.